ईडी नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले विश्वव्यापी संगठन से जुड़े लगभग 150 वित्तीय शेषों का विश्लेषण करता है

यह पता चला है कि ये बहीखाते विशिष्ट लोगों और एक गंभीर रूप से निंदा किए गए व्यक्ति, अली असगर शिराज़ी से जुड़े तत्वों के लिए थे, जिन्हें संगठन ने जनवरी में पकड़ लिया था और वर्तमान में कानूनी देखभाल में हैं।

कार्यान्वयन निदेशालय (ईडी) ने वैश्विक संगठन से जुड़े लगभग 150 वित्तीय शेषों का निरीक्षण किया है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस के मामले के आधार पर की जा रही है, जिसने विदेशों में अपने संपर्कों को भारी मात्रा में नशीली दवाएं उपलब्ध कराई थीं। इस स्थिति के लिए कथित गलत काम का रिटर्न अभी लगभग ₹44.50 करोड़ आंका गया है।

यह पता चला है कि ये वित्तीय शेष विशिष्ट लोगों और एक गंभीर रूप से निंदा किए गए व्यक्ति, अली असगर शिराज़ी से जुड़े तत्वों के लिए थे, जिन्हें संगठन ने जनवरी में पकड़ लिया था और अब कानूनी देखभाल में हैं।

25 से अधिक संगठन, संगठन फर्म और स्वामित्व चिंताएं ईडी जांच के दायरे में आईं और चार संगठनों और एसोसिएशन फर्मों (हॉकर्स कॉर्डिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ज़ेटेटिक टेक्नो इंडिया, ट्रांस एयर एक्सप्रेस और फालिशा टेक्नोवर्ल्ड एलएलपी) को दोषी के रूप में शामिल किया गया है।

ऐसे पदार्थ कथित तौर पर दवा नकदी के प्रक्षेपण में सहायक थे क्योंकि वास्तविक व्यवसाय जारी है। नशीले पदार्थों की अवैध पेशकश से उत्पन्न नकदी के अंतिम उपयोग का पता लगाने के लिए अंतहीन बाजार उपकरणों और डिजिटल मुद्रा वॉलेट में कुछ लोगों द्वारा लगाए गए अनुमानों का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया।

शिराज़ी को पहली बार पिछले साल मई में मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया था जब वह यूनिफाइड बेडौइन अमीरात भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सोचा कि वह विदेश में ₹200 करोड़ से अधिक की दवाओं के भंडार में सहायक था। ईडी ने कहा कि शिराज़ी और अन्य को देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे कॉल हैबिट्स के माध्यम से ऑर्डर मिले।

अमेरिका और एकीकृत क्षेत्र में नशीली दवाओं की आपूर्ति के लिए कॉल सेंटर, साइटों, रणनीति संगठनों, परामर्श फर्मों और नकली फार्मा संगठनों के एक संगठन के माध्यम से कार्य किए जा रहे थे। अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में कंपनी के सदस्यों से जुड़े कुछ संगठन भारत में दवा के पैसे लाने के लिए भुगतान योजना चला रहे थे।

नकद भंडार
ईडी को व्यक्तिगत रिकॉर्ड के साथ-साथ शिराज़ी से जुड़े विभिन्न लोगों द्वारा प्रतिबंधित समन्वित संचालन संगठनों के रिकॉर्ड में धन भंडार के कई मामले भी मिले, जैसा कि पुष्टि की गई है।

एक स्टार्टर अनुरोध से पता चला कि इन पदार्थों के पास परिचालन व्यवसाय चलाने के लिए अपेक्षित कार्यस्थल, प्रतिनिधि या लाइसेंस नहीं थे। ऐसे आदेशों का उद्देश्य नशीले पदार्थों के उपयोग पर पारंपरिक नियंत्रण को दरकिनार करना था और इसलिए यह गैरकानूनी था। इस प्रकार किए गए गलत कार्यों के प्रतिफल को कुछ परामर्शदाता और समन्वित संचालन संगठनों/फर्मों द्वारा उनकी वास्तविक आय के बराबर दिखाकर आगे बढ़ाया गया।

नशीली दवाओं को नकली फार्मा संगठनों से “प्राप्त” किया जा रहा था और समन्वित कारक संगठनों का उपयोग करके विदेश भेजा जा रहा था। अमेरिका और असेंबल्ड क्षेत्र में काम करने वाले पाठ्यक्रमों ने स्थानीय स्तर पर मादक दवाओं का और प्रसार किया।

इसी तरह के एक मामले में, ईडी ने अक्टूबर 2023 और जनवरी-फरवरी 2024 में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद और वलसाड (गुजरात) के 23 क्षेत्रों में तलाशी का निर्देश दिया है।

गुण शामिल हुए
लगभग सात दिन पहले, ईडी ने शिराज़ी, मेहरीन शिराज़ी, अब्दुल समद, मनोज पटेल और भावेश शाह के पास से पैड, एक दुकान और ज़मीन के बंटवारे के रूप में लगभग ₹5 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया और मोबाइल संसाधनों की कीमत ₹36.81 लाख थी। रामलखन पटेल, शोभा पटेल और ट्रिकस्टर्स नेबरलीनेस प्राइवेट लिमिटेड के बही-खातों में निश्चित भंडार और संतुलन।

अज्ञात कारणों से, एज़िल सेझियन कमलदोस नाम के संगठन के एक अमेरिकी-आधारित व्यक्ति को जून 2022 में यहां की एक अदालत ने “भारत से आयातित बड़ी संख्या में नशीली गोलियों और अन्य गैरकानूनी नियंत्रित पदार्थों को फैलाने की योजना बनाने और कर चोरी की चाल” के लिए उत्तरदायी ठहराया था। “.

“प्रारंभिक सबूतों से पता चला कि मई 2018 और अगस्त 2019 के बीच, कमलदॉस ने अन्य लोगों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय दवा सौदे की चाल में भाग लिया, जिसमें भारत से अमेरिका में निर्मित नशीले पदार्थ ट्रामाडोल सहित गलत ब्रांड वाली चिकित्सक समर्थित दवाओं का आयात शामिल था। न्यूयॉर्क के पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी वकील कार्यालय ने कहा, जमैका, सॉवरेन में एक वितरण केंद्र से काम करने वाले एक गोली संयंत्र में दवाओं को बंडल करना और पूरे अमेरिका में ग्राहकों को यूएस मेल के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी करना।

कमलदोस और उसके साझेदारों ने बड़ी संख्या में ट्रामाडोल गोलियां फैलाईं और दवा कारोबार के रिटर्न को खत्म करने की योजना बनाई।